股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-041 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第三 次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 04 月 28 日上午 10：00 在公司会 议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 04 月 25 日以电子邮 件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到 董事 7 名，均通过现场及通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员现场列席 了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事高再荣、肖连生、廖俊雄、黄伟坤、张立及刘良先向董 ...