证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-022 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持， 应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及报告摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及报告摘要的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规 ...