证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-08 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发出。 2．本次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开。 3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员 列席了会议。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司 2024 年度董事会工作报告》 详见巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》第三节"管 理层讨论与分析"、第四节"公司治理"。 本议案需提交股东会审议。 2．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司 2024 年度总经理工作报告》 详见巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》第三节"管 理层讨论与分析"。 3 ...