证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-011 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果：本议案审议通过。 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2025 年 4 月 25 日，在公司二楼会议 室，以现场表决形式召开公司第三届董事会第二十五次会议。 （三）本次会议通知会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及高级管理人员列 席会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《2024 年年度报告（全文及摘要）》 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www ...