国光电器(002045) - 董事会决议公告
国光电器股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2025-28 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出召开第十 一届董事会第十七次会议的通知,并于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人,实际 出席董事 5 人,占应到董事人数的 100%,没有董事委托他人出席会议,全体董事以通讯方式出席。本次会 议由董事长陆宏达主持,部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定,表决有效。经会议讨论,通过以下议案: 1.以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《2024 年年度报告及其摘要》,该议案尚需提交 2024 年 度 股 东 大 会 审 议 。 2024 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 于 2025 年 4 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) ...