国光电器股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-28 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出召开第十 一届董事会第十七次会议的通知，并于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实际 出席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，全体董事以通讯方式出席。本次会 议由董事长陆宏达主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，表决有效。经会议讨论，通过以下议案： 1．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年年度报告及其摘要》，该议案尚需提交 2024 年 度 股 东 大 会 审 议 。 2024 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 于 2025 年 4 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） ...