业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入423,722.89万元，归属净利润10,995.45万元[11] - 2024年度归属上市公司股东净利润109,954,512.78元，母公司净利润56,577,814.16元[14] - 截至2024年12月31日合并报表累计未分配利润总额1,194,050,026.96元，母公司累计未分配利润78,204,589.41元[14] 利润分配 - 2024年度公司利润分配预案为不派现、不转增、不送股[14] 会议与议案 - 第三届董事会2025年第一次定期会议于2025年4月25日召开，7名董事全出席[1] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>》等多项议案表决7票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][7][9][10][12][13][15][16][18][20][21][24][25] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》表决7票同意[43] 审计与报告 - 聘请天职国际为2024年度审计机构，拟续聘为2025年度，聘期一年[21][23] - 《2024年年度报告》及摘要编制合规，信息真实准确完整[8] - 《关于公司<2024年度开展外汇套期保值业务的专项报告>》《关于公司<2025年第一季度报告>》获审议通过[34][35] 公司制度与规划 - 公司建立完善法人治理结构和健全内部控制制度，无重大缺陷[17] - 拟定2025年度独立董事津贴标准为每年8万元（税前），按月发放[29] - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》，需提交2024年年度股东大会审议[39][41] 资金运用与担保 - 公司及子公司拟用不超4.5亿元闲置自有资金买低风险理财产品，期限12个月[30] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超30亿元综合授信额度，公司拟提供不超30亿元连带责任保证担保[31] 其他事项 - 对部分2023年限制性股票激励计划已获授但未归属的限制性股票作废处理[38] - 拟于2025年6月20日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式，相关公告2025年4月29日披露[42] - 备查文件含第三届董事会2025年第一次定期会议决议等3项决议[44] - 公告发布时间为2025年4月29日[46]