证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-040 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 第三届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2025 年第二次 临时会议于 2025 年 7 月 22 日在公司 6 楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主 持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，符合《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定 的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知已于 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过讨论，一致通过以下决议： 公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"2019 年激励计 划"）首次/预留授予第四/三个行权期条件已经成就，自 2024 年 4 月 1 日至 水羊转债 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-049 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2025 年第 二次临时会议决议，公司定于 2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 15:00 在公司一 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议采取网络投票与现场投票 相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《水羊集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 8 月 8 日上午 9:15-9:25，9: ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-043 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人水羊集团股份有限公司董事会现就提名曾江洪先生为水羊集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任水羊集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过水羊集团股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-041 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 关于变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定、废止部分公 司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开了 第三届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订 <公司章程>的议案》《关于修订、制定、废止部分公司制度的议案》。具体内容 如下： 一、变更注册资本的具体情况 1、因 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"2019 年激励计 划"）自主行权导致的注册资本变更 公司 2019 年激励计划首次授予第四个行权期条件已经成就，2019 年激励 计划预留授予第三个行权期条件成就，2019 年激励计划首次授予及预留授予股 票期权的行权方式为自主行权，自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，2019 年激励计划激励对象采取自主行权共行权股票期权 95,108 份，导致公司股本增 加 95,1 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-047 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人汪峥嵘作为水羊集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人水羊集团股份有限公司董事会提名为水羊集团股 份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过水羊集团股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-045 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 1 水羊集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人水羊集团股份有限公司董事会现就提名刘曙萍女士为水羊集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任水羊集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过水羊集团股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-042 水羊集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"或"水羊股份"）第三届董事会 任期将于 2025 年 8 月 9 日届满。公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，进行了董事会换届选举工作，具体如下： 公司于 2025 年 7 月 22 日召开第三届董事会 2025 年第二次临时会议，审 议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由 7 名董事组 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-044 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 √ 是 □ 否 水羊集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人水羊集团股份有限公司董事会现就提名汪峥嵘女士为水羊集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任水羊集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过水羊集团股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-046 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾江洪作为水羊集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人水羊集团股份有限公司董事会提名为水羊集团股 份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过水羊集团股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

| 修订前 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可 | | 董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 | | | | 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经 | | 起诉股东、董事和高级管理人员。 | | | | 理和其他高级管理人员。 | | | | | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 | 第十二条 | | 本章程所称高级管理人员是指公司的总经 | | | 副总经理、财务总监、董事会秘书。 | | 理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 | | | | 第十三条 公司的经营宗旨：秉承"让人类享受肌肤 | 第十四条 | | 公司的经营宗旨：秉承"让人类享受肌肤 | | | 之美"的企业使命，将公司打造成为"全球第一的面 | | 之美"的企业使命，致力于成为全球十大美妆企业。 | | | | 膜企业"。 | | | | | | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 | 第十七条 | | 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 | | | 原则，同种类的每一股份应当具 ...