1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议通知已于 2025 年 4 月 17 日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2025 年 4 月 27 日下午 14:00 以现场表决与通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长吴正杲 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-014 华图山鼎设计股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过如下议案，并决议如下： (一)审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见 公 司 2025 年 4 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.c ...