业绩总结 - 公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 -1,337,652,839.74元，母公司净利润 -89,482,154.42元[25] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[25] 未来展望 - 公司及子公司预计与关联方发生不超9.939亿元日常关联交易[33] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超150亿元综合授信额度[38] - 公司拟为子公司提供不超78亿元担保，关联方孔令涌拟提供不超30亿元无偿担保[41] - 公司及子公司拟用不超12亿元闲置自有资金委托理财[45] - 公司开展2025年度商品套期保值业务保证金最高余额不超3亿元[51] - 公司开展2025年度外汇套期保值业务总额不超5亿元，保证金和权利金上限不超5000万元[52] 其他新策略 - 公司制定2025年度董事薪酬方案，提交2024年年度股东大会审议[30] - 公司制定2025年度高级管理人员薪酬方案[31] - 董事会同意制定《市值管理制度》[61] 数据相关 - 作废已授予尚未归属的限制性股票合计1,832,112股，其中第二期92,160股、第三期1,078,002股、第四期661,950股，第四期公司层面可归属比例为0%[54] 会议相关 - 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十七次会议，7位董事全部出席[3] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[5][8][10][12][15][18][21][24][26][29] - 《关于公司2024年度审计报告的议案》等议案已通过公司董事会审计委员会审议[13][16][19][24] - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，2025年度审计费用协商确定[28] - 《关于日常关联交易额度预计的议案》等议案尚需提交2024年年度股东大会审议[35][40][43] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决结果：4票同意，3票回避[56] - 《关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议案》表决结果：7票同意[59] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决结果：7票同意[63] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决结果：7票同意，董事会定于2025年5月19日召开[65][66] 信息披露 - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[55] - 《2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[58] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[62]