| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 相关事项进行认真的自查论证后，董事会认为本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）符合相关法律法规规定条件。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议通知于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公 司监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召 开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法 ...