证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-008 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集 并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席 了会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》、 《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2 ...