证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-015 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2025 年 4 月 17 日以邮件的方式通知全体监事。 2、会议于 2025 年 4 月 27 日下午 15:00 以现场表决与通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 3、本次监事会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名，会议由张金国主持， 公司高级管理人员列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会 赋予的职权，公司监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章 程》的要求。 华图山鼎设计股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公 ...