证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-032 中国国际货运航空股份有限公司 关于召开二〇二四年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届董事会第四十五次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年度股东会的议案》。现就召开股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2024 年度股东会 2.股东会召集人：公司董事会，公司第一届董事会第四 十五次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年度股东会的 议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有 关法律、法规和公司章程的规定。 4.会议召开的日期和时间： (1)现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五） 9:30。 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 1 通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo. ...