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国光电器(002045) - 年度股东大会通知
002045国光电器(002045)2025-04-29 01:43

一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次:公司 2024 年度股东大会。 国光电器股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2025-45 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 27 日,国光电器股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十七 次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》,同意 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年 度股东大会,会议事项通知如下: 2.会议召集人:公司董事会 3.会议召开的合法、合规性:经公司第十一届董事会第十七次会议审议,决定召开公司 2024 年度股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 4.会议时间: (1)现场会议时间:2025 年 5 月 19 日(星期一)15 时 00 分 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券 ...