证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-021 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2025年5月29 日（星期四）召开2024年年度股东大会，审议第六届董事会第五次会议及第六届监 事会第五次会议提交的相关议案，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2025年4月25日，公司第六届董事会第 五次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的通知》，决定召开公司2024年 年度股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、规范性文件和公司章程的规定。 （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决 ...