广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 董事会议事规则 广东·中山 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的召集和通知 | 2 | | 第三章 | 董事会议案 | 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开和表决 | 5 | | 第五章 | 董事会会议记录 | 8 | | 第六章 | 附 则 | 9 | 第一条 为明确广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事 会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东香山衡器集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际，制定 本规则。 第二条 本规则为相关法律、行政法规、 ...