证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 董事会议事规则 （二〇二五年四月修订） 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作 效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等法律法规的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉义务。 第三条 董事会设董事会秘书一职，处理董事会日常事务，并保管办公室印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人，并设董 事长 1 人。 第五条 董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公 ...