证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （二〇二五年四月修订） 广东翔鹭钨业股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能 力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立广东 翔鹭钨业股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景。 审计委员会委员由公司董事会选举产生。 第七条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会召集人既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余两名委员可协商推选其中一名委员 代为履行审计委员会召集人职责。 第八条 审计委员会委员必须符合下列条件： 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》以及《广 ...