会议相关 - 2024年公司召开5次董事会会议和1次年度股东大会[6] - 独立董事姚禄仕2024年应参加董事会5次，现场出席3次，通讯参加2次，出席股东大会1次[6] - 2024年度姚禄仕作为审计委员会主任委员参加6次会议，审议通过20项议案[7] - 2024年度姚禄仕作为薪酬与考核委员会主任委员参加1次会议，审议通过1项议案[9] - 2024年度姚禄仕作为战略委员会委员参加1次会议，审议通过1项议案[9] 投票情况 - 2024年4月25日第五届董事会第二次会议，姚禄仕对《2023年度内部控制自我评价报告》及《2023年年度报告》相关议案投弃权票[6] - 2024年4月24日审计委员会第三次会议，姚禄仕对《2023年度内部控制自我评价报告》及《2023年年度报告》相关议案投弃权票[8] 数据相关 - 2024年第一季度委托加工费932.5万元，未超公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%[15] - 关联方承诺2024年11月30日前支付损失赔偿款6724.68万元及利息[16] - 截至2024年12月31日，存货账面余额8344.83万元，已计提存货跌价准备2435.67万元[17] 审计报告与事务所 - 公司2023年年度财务报告和内部控制报告被出具保留意见和否定意见审计报告[20] - 2024年续聘中审华会计师事务所，2025年拟变更为中审亚太会计师事务所[21] 激励计划 - 2024年终止实施2021年股票期权激励计划，注销1931.58万股股票期权[23] - 涉及114名激励对象，其中第二个行权期已获准行权但未行权的858.48万股，已授权未获准行权的1073.10万股[23] - 公司于2024年9月4日完成1931.58万股股票期权注销事宜[24] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年三季度报告》[20] 独立董事履职 - 2024年姚禄仕与公司内部审计及会计师事务所积极沟通，监督内部审计工作和内部控制制度[10] - 2024年度独立董事累计现场工作时间达15天[13] - 2024年度独立董事按规定履职，为公司发展建言献策，维护公司和股东利益[25][26] - 2025年度独立董事将继续为公司财务信息披露、内控建设提供建设性意见，维护公司和中小股东权益[26]