公司基本信息 - 公司于2020年12月4日在深交所上市，首次公开发行人民币普通股2667万股[6] - 公司注册资本为人民币240203500元，股份总数为240203500股，均为人民币普通股[8][17] 股权结构 - 2017年6月30日有限公司净资产折合公司总股本8000万股，深圳前海兆威金融控股有限公司持股47.50%[15][16] - 李海周持股24.36%[16] - 共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）持股13.75%[16] - 共青城清墨创业投资合伙企业（有限合伙）持股13.75%[16] - 谢伟群持股0.64%[16] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可要求查阅公司会计账簿、凭证，公司15日内答复[35] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东，可请求审计委员会或董事会对违规董高提起诉讼，30日内未处理可自行起诉[38] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应于当日书面报告公司[42] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[45] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[45] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需股东会审议[51] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[57][58] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[61] 董事会相关规定 - 董事会由八名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，职工代表董事1人[105] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知全体董事[118] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过，对外担保决议须经出席会议的2/3以上董事同意[120] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[129] - 独立董事应具有5年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[131] 审计委员会规定 - 公司不设监事会，由董事会审计委员会行使审查财务报告等职权[140] - 审计委员会成员为3名，均为独立董事，每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[141] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[164] - 每连续三年以现金方式累计分配利润不少于连续三年年均可分配利润的30%[170] 其他规定 - 公司在每一会计年度结束起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[162] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[181] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[190]