控股子公司定义 - 公司直接或间接持有其50%以上股权，或持股50%以下但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等实际控制的公司[4] 管理方面 - 公司从子公司治理、人事管理等多方面管理控股子公司[5] - 控股子公司内部机构设置及人事管理需经批准并报公司备案[24] 信息报告 - 控股子公司建立重大事项报告制度，及时报告重大业务、财务等可能影响股价的信息[10] - 控股子公司及时向公司董事会秘书报送董事会、股东会决议等重要文件[10] - 控股子公司按规定及时报告重大信息并保密[36] 战略规划 - 控股子公司发展战略与规划须服从公司整体战略与规划[11] - 控股子公司设立须遵守法律法规，符合国家产业政策和公司战略方针[13] 治理监控 - 公司通过委派或推荐董事、监事和高级管理人员实现对控股子公司的治理监控[18] - 公司推荐的董事接到会议通知后将议题提交公司董事会办公室[19] - 公司推荐的董事在会议结束后五个工作日内向公司董事长或董事会汇报情况[19] - 控股子公司召开重大会议，通知和议题须在会议召开十日前报公司董事会办公室[20] 董监高职责 - 控股子公司董监高依法履职，维护公司利益，定期汇报经营情况[22] - 控股子公司董监高违反规定造成损失需担责[24] 财务方面 - 控股子公司遵守公司统一财务政策，接受公司管理监督[26] - 控股子公司财务负责人指导财务管理等工作[27] - 控股子公司按要求及时报送财务报表并接受审计[28] 经营目标 - 控股子公司根据规划制定经营目标，汇报年度报告和计划[31] 重大事项 - 控股子公司重大交易事项需提交公司审议并披露[32] - 控股子公司对外投资、担保等需经公司批准[33][34] 审计方面 - 公司重点加强对控股子公司的管理控制，督促其建立内部控制制度并完成自我评价[39] - 控股子公司配合公司完成外部审计及接受内部或外聘审计[39] - 公司审计部门对控股子公司进行审计，涵盖法律执行、制度执行等多方面[41] 绩效考核 - 控股子公司建立绩效考核制度并报备公司人力资源部[41] 责任追究 - 控股子公司董事等人员不履行责任造成损失，公司有权要求处罚并索赔[42] - 控股子公司越权审批事项，公司追究责任并索赔[42] - 控股子公司人员违反财经法规等制度，追究责任并处罚[42] 文件管理 - 控股子公司重要文件妥善保管并报公司相关部门备案[44] 印章管理 - 控股子公司加强印章管理，重大经济合同等用印需审批[46] 制度生效 - 本制度由董事会拟定，审议通过之日起生效，修改及解释权归董事会[49]