股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[12] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[12] - 七类标准交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[13] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[16] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[16] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[16] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[16] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30％需股东会审议[16] 股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[18] 股东会召集相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东自行召集和主持股东会，需提供连续90日以上持股证明及相关请求证明[19] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[20][22] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈审计委员会可自行召集[22] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[22] - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并备案，公告决议前召集股东持股比例不低于10%[23] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提案，1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[27] 通知相关 - 年度股东会召集人应在召开21日前书面通知股东，临时股东会应在召开15日前书面通知[28] 股权登记日相关 - 股权登记日和会议召开日间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，登记日确认后不得变更[31] 会议变更相关 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日前公告并说明原因[32] 会议记录相关 - 会议记录保存期限不少于10年[44] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[46] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[46] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[48] 参会人员相关 - 股权登记日在册普通股、特别表决权股份股东等有权出席股东会并表决[29] - 个人股东出席会议需出示身份证等，委托他人需授权委托书[30] - 法人股东由法定代表人或其委托代理人出席，需相关证明和授权书[37] - 股东授权委托书应载明委托人、代理人等信息及投票指示等[38] - 会议登记册载明参会人员姓名、持股数等事项[35] 会议报告相关 - 年度股东会上董事会应作过去一年工作报告，独立董事应述职[39] 董事提名与当选 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[52] - 当选董事的每位候选人得票数应超出席股东会股东所持有表决权股份总数的半数[53] 决议撤销与实施 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议[58] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[61] 表决相关 - 股东会对提案表决前推举2名股东代表参加计票和监票[55] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[54] - 股东会采取记名方式投票表决[55] 决议公告相关 - 股东会决议应及时公告相关信息[57] - 提案未通过或变更前次决议应在公告中特别提示[57] 规则生效时间 - 本规则自公司发行H股股票在香港联交所上市之日起生效[65]