会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会，独立董事全部按时出席[5] - 2024年召开1次董事会战略委员会会议，审议发展战略规划和ESG报告[7] - 2024年召开2次董事会提名委员会会议，审议相关提名和聘任事项[7] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，审议薪酬和股权激励事项[8] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审查多项事项[9] 重要决策事项 - 2024年4月22日第四届董事会第十次会议通过日常关联交易额度预计议案[14] - 2024年4月22日通过向金融机构申请综合授信额度等议案，关联方孔令涌提供无偿担保[15] - 2024年4月22日通过提名非独立董事候选人、聘任总经理等议案[22] - 2024年4月22日和8月28日分别审议通过调整第二期限制性股票激励计划等事项[25] 人员聘任与续聘 - 2024年5月31日第四届董事会第十二次会议同意聘任唐文华担任财务总监[20] - 2024年续聘容诚会计师事务所[18] 其他情况 - 2024年独立董事赴曲靖基地现场调研[11] - 报告期内公司及相关方严格履行承诺，无变更或豁免情况[16] - 报告期内按时编制并披露定期报告，内部控制评价报告真实客观，无重大缺陷[17] - 报告期内不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情况[21] - 报告期内董事及高级管理人员薪酬方案科学合理，按考核结果发放[23] - 2025年独立董事将继续履职，提供专业建议和决策支持[27]