中国国际金融股份有限公司 关于万达电影股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为万达 电影股份有限公司（以下简称"万达电影"、"公司"或"上市公司"）非公开发行人 民币普通股及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对万达电影 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 根据公司 2020 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十四次会议、2020 年 5 月 12 日召开的 2019 年年度股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核 准万达电影股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1664 号）文 件，公司于 2020 年 10 月 20 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股 196,050,866 股，每股面值 ...