银江技术股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及公司章程等相关规定，银江技术股份有限公司第六届董事会第五次独立董事专 门会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 21 日以直接送达或电话方式送达。本次会议应参与表决独立董事 3 名，实际参与表 决独立董事 3 名。本次会议由独立董事蒋贤品先生召集并主持。 经全体独立董事表决，会议决议如下： 1、审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》 由于 2024 年公司业绩亏损，可供分配利润为负，且在综合分析公司经营情 况、外部经济环境、公司 2025 年经营计划和资金需求等因素的基础上，为保障 公司日常经营发展，增强公司抵御风险的能力，公司拟定 2024 年度利润分配预 案为：公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股 本。本年度利润分配预案从公 ...