每经AI快讯，ST银江（SZ 300020，收盘价：3.9元）11月18日晚间发布公告称，公司第六届第二十六次 董事会会议于2025年11月18日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开。会议审议了《关于公 司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》等文件。 2024年1至12月份，ST银江的营业收入构成为：信息技术服务行业占比100.0%。 截至发稿，ST银江市值为31亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——段睿：我与蔡磊是 "找钥匙的人"，纵使生前寻不到，也要为其他渐冻症患 者铺就近路 （记者 王晓波） ...

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-088 银江技术股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经银江技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"银江技术"）第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定 于 2025 年 12 月 5 日（星期五）下午 14:30 召开 2025 年第六次临时股东会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：银江技术股份有限公司 2025 年第六次临时股东会。 2、股东会召集人：银江技术股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议审议通 过，决定召开 2025 年第六次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日 2025 年 11 月 28 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可 ...

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-080 银江技术股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"或"银江技术"）第六届董事会 第二十六次会议于 2025 年 11 月 18 日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决 方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 13 日以直接送达或电话方式送达。会议应 参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 5 名，2 名董事未列席。本次会议的召开 和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由代理董事长韩振兴先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议： 本议案经逐个表决，均以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候 选人的议案》 公司第六届董事会任期将于 2025 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职 责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 承诺人：赵平 2025 年 11 月 18 日 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 特此承诺。 根据银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第六届董事会第二 十六次会议决议，本人赵平被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。截至本 承诺出具日，本人尚未取得独立董事资格证书。 ...

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-084 银江技术股份有限公司 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵平 作为银江技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人银江技术股份有限公司董事会提名为银江技术股份 有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过银江技术股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-087 银江技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人银江技术股份有限公司董事会现就提名 赵平 为银江技术股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为银 江技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过银江技术股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

1、独立董事候选人吴思聪先生、刘国平先生、赵平先生具备《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定的担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格， 符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人吴思聪先生、刘国平先生、赵平先生的任职资格、教育 背景、工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职要求，不存在相关法律法规、 规章制度规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且禁入尚未解除的情形，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会 和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 银江技术股份有限公司董事会提名委员会 综上所述，董事会提名委员会同意提名吴思聪先生、刘国平先生、赵平先生 为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意提交公司第六届董事会第二十六次 会议审议。 关于第七届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 银江技术股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 11 月 18 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《 ...

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-082 银江技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴思聪 作为银江技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人银江技术股份有限公司董事会提名为银江技术股 份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过银江技术股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-083 银江技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人 刘国平 作为银江技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人银江技术股份有限公司董事会提名为银江技术股 份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 ...

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-086 银江技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人银江技术股份有限公司董事会现就提名 刘国平 为银江技术股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 银江技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过银江技术股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...