董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议 一、会议召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会 2025 年第二次会议由晏国菀女士召集，会议通知 于 2025 年 4 月 24 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会审计委员会于 2025 年 4 月 27 日下午 17:00 以现 场结合通讯方式召开。 委员晏国菀对此议案投弃权票，理由为：由于审计机构出具保留 意见审计报告。在与审计机构沟通中，审计机构保证：审计报告的保 董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议 留部分及未发现错报，没有达到出具无法表示意见或否定意见审计报 告的程度。因审计机构对保留部分未能获取充分、适当的审计证据， 我也无法对审计报告中保留意见部分的内容做出判断。 3、本次董事会审计委员会应参会表决委员共 4 人，实际参会表 决的委员 4 人。 4、本次董事会审计委员会由晏国菀女士主持。 5、本次董事会审计委员会的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》及相关法规的规 ...