大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会独立董事专门会 议 2025 年第一次会议于 2025 年 04 月 14 日发出会议通知，于 2025 年 04 月 25 日 在北京市海淀区东冉北街 9 号院北区 1 号楼一层会议室以现场方式召开。会议由董 事会召集，应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议的人数及程序符合《公司 法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席 了本次会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司 章程规定。与会独立董事审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并发表审议意见： 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 我们认为：本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议 程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发 展。 二、审议通过《关于公司 2024 年度计提减值准备的议案》，并发表审议意见： 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意 ...