证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2025-027 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十一 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面、邮件、电话等方式通知公司全体董事， 会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议 由董事长刘涛先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法 律法规及规章制度进行规范运作，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行 股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，确 ...