一、2024 年度总经理工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 29 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出 了召开公司第五届董事会第十二次会议的通知，于 2025 年 4 月 7 日、2025 年 4 月 11 日、2025 年 4 月 24 日分别发出补充通知。 会议于 2025 年 4 月 27 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议 室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议 有效。本次会议审议通过如下议案： 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-026 中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、2024 年度董事会工作报告 表决结果：9 ...