证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-017 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"凯利泰"或"公司"）于近 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第一次、第二次会议。 会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中蔡仲曦、金诗强、王冲、 惠一微、狄朝平、张斌、朱丁敏以通讯表决方式出席会议。公司部分监事和高级 管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海 凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议未通过《关于选举王冲担任公司第六届董事会董事长的议案》 公司第六届董事会成员已由 2025 年第一次临时股东大会选举产生，代表 1/10 以上表决权的股东涌金投资控股有限公司、上海凯诚君泰投资有限公司提议 召开董事会临时会议，并提出提案《关于选举王冲担任公司第六届董事会董事长 的议案》。 依据《中华人民共和国公司法》《上海凯利泰医疗科技股份有 ...