股票发行 - 公司拟向特定对象发行A股，每股面值1.00元[4] - 发行价格为24.69元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 发行数量不超过32,879,402股，未超过发行前公司总股本的30%[13] - 均胜电子认购的新增股份自发行结束之日起36个月内锁定[16] - 本次发行拟募集资金总额不超过81,179.24万元，扣除费用后全部用于补充流动资金[19] - 发行决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月内有效[26] - 本次发行股票将在深交所主板上市交易[21] - 本次发行完成前的滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[24] 股权情况 - 本次发行前均胜电子持有公司股份39,621,600股，持股比例为29.9992%[35] - 按本次股票发行上限计算，均胜电子认购公司32,879,402股股份[35] - 本次发行完成后，均胜电子合计持有公司72,501,002股股份，占公司总股本超过30%[35] - 均胜电子承诺本次发行中所取得的股份自发行完成之日起36个月内不进行转让[36] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》各子项表决结果多为7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郭志明回避表决[5][7][9][12][14][18][20][22][25][27] - 《公司2025年度向特定对象发行股票预案》等六项议案表决结果均为同意票无反对和弃权票，尚需提交股东会审议[29][30][32][33][34][35] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东会审议[42] - 《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[44] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[45] - 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东会审议[46][47] - 《关于变更公司内审负责人的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，聘任叶盼盼女士为内审负责人[48] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，会议将于2025年5月16日召开[49] 其他事项 - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[38] - 公司董事会拟提请股东会授权董事会或其授权人士办理2025年度向特定对象发行股票有关事宜[38] - 毕马威华振会计师事务所对《广东香山衡器集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行鉴证并出具报告[32] - 公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行分析并拟定填补措施，相关主体作出承诺[33] - 董事会获股东会授权处理向特定对象发行股票相关事宜，有效期12个月[40][41]