证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2025-013 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议通知已于 2025 年 4 月 16 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。 2.本次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会保证公司 2024 年年度报告及摘要内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将 ...