2.股东大会的召集人：公司董事会 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议同意召开本次股 东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）（14:30） 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开 了第四届董事会第五次会议，公司董事会决定于2025年5月20日以现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会（以下简称"会议"或"本次 股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次会议的基本情况 证券代码：300899 证券简称： 上海凯鑫 公告编号：2025-019 上海凯鑫分离技术股份有限公司 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2025年5月13日（星期二）。 7.出席对象： （1）截至股权登 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2025-014 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 次会议通知已于 2025 年 4 月 16 日通过电话、邮件等方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议由监事会主席缪诚先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 经审议，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 《2025 年第 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2025-013 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议通知已于 2025 年 4 月 16 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。 2.本次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会保证公司 2024 年年度报告及摘要内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2025-015 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，并同意将议案提交 2024 年年度股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司 2024 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润-1,646,201.09 元， 其中母公司实现净利润 3,152,443.40 元。根据《公司章程》规定,按母公司 2024 年净利润的 10%计提法定盈余公积金后，公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表 可供分配利润 155,624,496.58 元，母公司可供分配利润 164,854,087 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2025- 022 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负值且扣除后营业收入低于 1 亿 元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条规定，深圳证券交 易所将对公司股票交易实施退市风险警示。 二、股票交易被实施退市风险警示的原因 2、公司股票自 2025 年 4 月 29 日（星期二）开市起停牌一天，并于 2025 年 4 月 30 日（星期三）开市起复牌。 3、公司股票自 2025 年 4 月 30 日起被实施"退市风险警示"，股票简称由 "上海凯鑫"变更为"*ST 凯鑫"，证券代码仍为 300899，实行退市风险警示后 公司股票交易的日涨跌幅限制仍为 20%。 一、股票的种类、简称、证券代码、被实施退市风险警示的起始日 1、股票种类：人民币普通股 2、股票简称：股票简称 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2025-018 一、本次激励计划的决策程序和信息披露 1、2021 年 12 月 6 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<上 海凯鑫分离技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<上海凯鑫分离技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性 股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对前述 2 个议案发表了同意的独 立意见，公司独立董事王晓琳就本次股权激励计划相关议案向全体股东征集了投 票权。深圳价值在线信息科技股份有限公司就本次激励计划出具了独立财务顾问 报告，北京市嘉源律师事务所就本次激励计划出具了法律意见书。 同日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于<上海凯鑫分离技术 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于核实<上海凯鑫分离技术股份有限公司 2 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 关于上海凯鑫分离技术股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12395号 上海凯鑫分离技术股份有限公司全体股东： 我们审计了上海凯鑫分离技术股份有限公司(以下简称"上海凯 鑫")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12391 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 上海凯鑫2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 四、鉴证结论 我们认为，上海凯鑫2024年度营业收入扣除情况表在所有重大方 面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制， 如实反映了上海凯鑫2024年 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海凯鑫分离技术股份有限公司 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 释义 除非本法律意见书中另有所说明，下列词语在本法律意见书中的含义如下： | 上海凯鑫、公 | 指 | 上海凯鑫分离技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划 | 指 | 上海凯鑫 2021 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《上海凯鑫分离技术股份有限公司2021年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | 本次作废 | 指 | 因公司 2024 年度业绩未达到上海凯鑫 2021 年限制性 | | | | 股票激励计划第三个归属期公司层面业绩考核要求， | | | | 而需作废已授予但尚未归属的 万股限制性股票 19.50 | | | | 事宜 | | 《审计报告》 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海凯 | | | | 鑫分离技术股份有限公司 2024 年度审计报告》 | | 《公司章程》 | 指 | 现行有效的《上海凯鑫分离技术股份有 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于上海凯鑫分离技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12394 号 上海凯鑫分离技术股份有限公司全体股东： 我们审计了上海凯鑫分离技术股份有限公司(以下简称"上海凯 鑫")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12391 号的 无保留意见审计报告。 上海凯鑫管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12392 号 上海凯鑫分离技术股份有限公司全体股东： 按照《 企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海凯鑫分离技术股份有限公司《 以下简称上海 凯鑫）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《 企业内部控制基本规范》、 企业内部控制应用指引》、 企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是上海凯鑫董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为， ...