财务相关 - 公司同意《2025年第一季度报告》[1] - 中期利润分配以2,672,091,376股为基数，每10股派现6.23元，合计派现1,664,712,927.25元[4] - 2025年第一季度计提及转回资产减值准备获同意[7] - 公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度306.18亿元[9] 股本变动 - 公司注销4,691,000股回购股份，注册资本减至2,672,091,376元[11] 制度相关 - 公司同意修订《对外担保制度》[16] - 公司同意修订《募集资金管理制度》[17] - 公司同意制定《投资者关系管理制度》[18] - 公司同意制定《市值管理制度》[20] - 公司同意修订《董事会秘书工作规则》[30] - 公司同意制定《董事会权责清单》[31] 其他 - 公司向独立董事支付津贴每人12万元/年[15] - 公司同意于2025年5月16日在成都召开2025年第二次临时股东大会[32]