证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-025 号 博纳影业集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席 董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议： 《2024 年度总经理工作报告》具体内容详见《2024 年年度报告》中的"第 三节管理层讨论与分析"及"第四节公司治理"。 （三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年度报 告》及摘要；本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 ...