本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2025-006 天津捷强动力装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议通知已于 2025 年 4 月 16 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 4 月 27 日以 现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中董事郭俊鹏先生、独立董事何锦成先生、方吉祥先生、易宏先生 以通讯方式出席会议。会议由董事长潘淇靖先生召集并主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有 关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 与会董事审议了总经理潘淇靖先生提交的《2024 年度总经理工作报告》，一 致认为：在 ...