南国置业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南国置业股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十一次会议的通知 于 2025 年 4 月 18 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9:00 在武 汉市江汉区江汉北路 3 号南国中心二期 T1 写字楼 2902 会议室以现场结合视频表决的方 式召开。会议由董事长李明轩先生主持，出席会议的董事应到 7 人，实到 7 人。公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告需提交股东大会审议。 《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》之第三节"管理层讨论与分析"和第四节"公司治理"部分 ...