本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议通知已提前以电话、邮件等方式发出。 2. 会议于 2025 年 4 月 27 日在公司及下属子公司会议室以现场与电子通信 （线上会议）相结合的方式召开。 3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（其中独立董事肖世 练先生以线上会议方式出席）。 4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。 证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2025-023 5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 贤丰控股股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公 司 2024 年年度股东大会上述职，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《202 ...