证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-018 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十九次决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）以邮件方式向公司 各监事发出关于召开第五届监事会第十九次会议的通知，并于近日以通讯方式召 开。本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，均以通讯表 决方式出席会议。会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份 有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议未通过《关于股东提请召开临时股东大会的议案》 公司股东涌金投资控股有限公司（以下简称"涌金投资"）及上海凯诚君泰 投资有限公司（以下简称"凯诚君泰"，与涌金投资合称"提议人"）向公司监事 会发出《关于召开临时股东大会的请求》函件（以下简称"请求函"），要求召开 临时股东大会审议关于《罢免张斌担任公司第六届董事会独立董事》的议案，议 案具体内容如下："张 ...