博纳影业(001330) - 监事会决议公告
博纳影业集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 博纳影业集团股份有限公司(以下简称"公司") 第三届监事会第十一次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出,会议于 2025 年 4 月 25 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名, 公司部分高级管理人员列席了会议。 本次监事会由监事会主席陶云逸先生主持,会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议形成以下决议: 证券代码:001330 证券简称:博纳影业 公告编号:2025-026 号 (一)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2024 年年度报 告》及摘要;本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 监事会认为:本次利润分配与公司发展成长相匹配,分配预案符合公司实际 情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,符合《公司法》、证监会 ...