业绩相关 - 2024年通过支付供应商1800万元货款偿还实际控制人借款，涉及代付四家单位往来款2874.64万元[25] - 2024年12月31日账面预付四川星星建设集团有限公司工程款余额增加15713.57万元[25] 用户数据 - 服务顾客遍及中国30个省市自治区及全球50多个国家和地区[10] 未来展望 - 督促财务管理和业务部门解决内控缺陷，加强结算资料管理[26] - 完善内部控制制度流程，规范会计记录等方面缺陷[26] - 加强关联方交易监督审核，规范资金往来[27] - 发挥独立董事和内部审计部门作用，检查内控情况[27] - 加强对董事等人员学习培训，提升风险防范意识[27] 新产品和新技术研发 - 持续与西安交大材料学院研究“新型炼镁工艺技术”课题，完成“固废处理锅炉受热面低温防腐技术研发与成果转化”结题验收[13] - 持续与浙江大学开展“烟气污染物超低排放”技术合作，与四川大学联合研发“可再生能源电解水制氢多模块容量配置系统研制”课题项目[13] 其他 - 截至2024年12月31日存在5个财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 2024年纳入评价范围的主要单位包括华西能源工业股份有限公司等三家公司[6] - 形成新能新材、工程总包、投资运营三大业务板块[8] - 按照相关制度体系文件对采购管理进行规范和控制[10] - 制定相关程序对采购过程及供方进行有效控制[11] - 制定管理程序及制度规范资产流程[11] - 建立人力资源管理制度体系，下发《员工手册》，制定多项制度管理员工事项[8] - 建立社会责任体系，通过安全生产标准化三级达标认证[9] - 对筹资、投资、营运等资金活动制定相关管理制度并进行管控[10] - 拥有各类发明专利、实用新型专利共计394项，其中发明专利27项[12] - 明确财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷认定标准[17] - 明确非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷认定标准[20] - 重点关注的高风险领域包括战略管理等10个方面[16] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[27] - 其他内部控制相关重大事项说明无[28]