内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 审计委员会 - 审计委员会由3名独立董事组成，1名会计专业独立董事任召集人[12] 内部控制缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷以营收衡量，错报小于1%为一般，超1%小于2%为重要，超2%为重大[14] - 财务报告内控缺陷以资产总额衡量，错报小于1%为一般，超1%小于2%为重要，超2%为重大[14] - 非财务报告内控缺陷经济损失重大缺陷定量标准为600万元及以上[16] - 非财务报告内控缺陷经济损失重要缺陷定量标准为300万元（含）至600万元[16] - 非财务报告内控缺陷经济损失一般缺陷定量标准为300万元以下[16] 内部控制情况 - 评价基准日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大和重要缺陷[18] 制度建设 - 公司制定《对外担保管理制度》规范担保行为[6] - 公司制定《关联交易决策管理办法》规范关联交易[7] - 公司制定《信息披露管理制度》等规范信息披露行为[11] 其他 - 公司缺乏重大事项决策程序等或被认定为非财务报告内控重大或重要缺陷[21] - 报告期内公司无需要披露的其他内部控制相关重大事项[22]