会议审议 - 2024年2月26日审议通过控股股东延长避免同业竞争承诺期限等议案[6] - 2024年2月29日审议通过向下修正可转换公司债券转股价格等议案[6] - 2024年3月13日审议通过向下修正可转换公司债券转股价格议案[7] - 2024年4月8日审议通过2023年度董事会工作报告等多项议案[7] - 2024年4月26日审议通过2024年第一季度报告[7] - 2024年7月15日审议通过选举公司董事长等多项议案[8] - 2024年8月19日审议通过2024年半年度报告及摘要等议案[8] - 2024年10月28日审议通过2024年第三季度报告等议案[8] - 2024年11月18日审议通过修订《公司章程》等多项议案[8] - 2024年4月8日、4月30日审议通过《关于2024年度公司日常关联交易预计的议案》[17] - 2024年6月27日审议通过董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事、独立董事的议案[9] - 2024年7月15日审议通过聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、总工程师的议案[9] - 2024年12月16日审议通过聘任公司总经理、补选公司非独立董事的议案[11] - 2024年4月4日审议通过关于2024年度公司日常关联交易预计的议案[12] - 2024年11月18日、12月5日审议通过续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构议案[19] - 2024年7月15日审议通过聘任肖兵兵先生为副总经理兼任财务负责人议案[20] - 2024年6月27日审议通过董事会换届相关议案，7月15日选举第五届董事会董事[20][21] - 2024年12月16日、2025年1月2日审议通过补选熊欢先生为第五届董事会非独立董事议案[21] - 2024年7月15日审议通过聘任高级管理人员相关议案[22] - 2024年12月30日审议通过董事、高级管理人员薪酬相关议案，部分议案于2025年1月10日经2025年第二次临时股东会审议通过[23][24] 独立董事情况 - 独立董事庄卫林2024年应出席董事会14次，现场出席14次[5] - 2024年度独立董事累计现场工作时间不少于15日[14] - 独立董事庄卫林提名委员会应出席3次，实际出席3次；战略委员会应出席0次，实际出席0次；独立董事专门会议应出席1次，实际出席1次[9] - 2024年1月独立董事赴公司开展现场调研，就与控股股东延长避免同业竞争承诺期限事项沟通[13] - 2024年12月独立董事赴公司浙江地区子公司调研，交流低空经济相关业务情况[13] - 2025年独立董事将继续秉承诚信与勤勉精神履职[26] - 独立董事将利用专业知识为公司发展提建设性意见[26] 其他 - 报告期内公司未召开董事会战略委员会会议[11] - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告，《2023年年度报告》于2024年4月30日经2023年度股东大会审议通过[18] - 2024年4月8日审议通过《2023年度内部控制评价报告》[19] - 报告期内公司未发生其他需要重点关注事项[24] - 报告期内公司大力配合独立董事工作[25] - 报告日期为2025年4月27日[27]