内部控制 - 2024年公司存在两项财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[14] - 纳入评价范围的主要单位有24个，主要业务包括新型能源和光伏技术等[15][16] - 重点关注领域包括财务管理、重大投资等[16] 公司发展历程 - 2022年公司调整绿色资产结构，将HJT产品作为发展重点[19] - 2023年公司制定可持续发展目标，建立可持续管理体系[20] - 2024年公司持续优化可持续发展管控，协调短、中、长期发展[20] 法律诉讼 - 2024年12月24日，子公司因违规对外担保被起诉，涉混凝土采购货款12,012,600.00元及逾期利息[36] - 2024年9月4日，子公司因印章管理内控缺陷被起诉，涉钢材采购货款23,071,997.34元及违约金[36] 整改措施 - 公司已完成整改，通过法律途径主张担保无效并上诉[37] - 公司开展内部核查，完善印鉴管理程序，处罚失职人员[38] - 公司组织相关人员学习法律法规和规章制度，强化合规意识[38] 其他信息 - 2024年公司召开9次股东大会、17次董事会和14次监事会[17] - 公司注册资本3850万[41] - 公司每年对固定资产进行一次全面清查盘点[24] - 公司依据相关规定制定《信息披露管理制度》，确保信息及时全面披露[25] - 公司建立以OA为平台统一管理子公司，涵盖业务、财务等多方面[25] - 公司制定《重大信息内部报告制度》，降低业务扩大带来的不可控风险[26] - 公司管理层和内审部定期评价内部控制，纠正控制运行偏差[26]