贝因美(002570) - 董事会决议公告
证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2025-023 2、本次董事会于 2025 年 4 月 27 日召开,采用现场、通讯相结合的方式召 开、表决。 3、本次董事会应出席董事 8 人,实际参与表决董事 8 人。公司监事、高级 管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。 贝因美股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由贝因美股份有限公司(以下简称"公司")董事长谢宏先 生召集和主持,会议通知于 2025 年 4 月 1 日以邮件方式发出。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果:同 ...