业绩相关 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围子公司共15家[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[6] 内控缺陷 - 存在财务报告内部控制重大缺陷1个，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4][10] - 公司对普益石家庄股权投资基金管理中心投资14000万元，2024年纳入合并并追溯调整但未有效管理[10] 监管情况 - 2024年12月河北证监局对公司现场检查，2025年1月23日公司收到责令改正行政监管措施决定[11] 应对策略 - 加强内部控制建设，健全体系、优化制度流程设计[11] - 强化重要业务活动内部控制监督检查，加强内部审计职能[11] - 开展关键人员合规培训，组织中高层管理人员学习相关法规文件[11] 未来展望 - 完善内部控制制度，规范执行并强化信息化建设[13]