天津百利特精电气股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 二〇二五年五月 1 | | | | 2024 年年度股东大会议程 . | | --- | | 议案一: 2024 年度董事会工作报告 | | 议案二： 2024 年度监事会工作报告 13 | | 议案三:2024年度财务决算报告 . | | 议案四:2024 年年度报告及摘要 17 | | 议案五： 2024 年度利润分配预案 . | | 议案六:关于续聘会计师事务所的议案 19 | | 议案七:关于选举董事的议案 | | 议案八:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 | | 象发行股票的议案 | | 汇报事项:2024年度独立董事述职报告 …………………………………………………… 27 | 2024 年年度股东大会议程 天津百利特精电气股份有限公司 2024 年年度股东大会采取现场 与网络投票相结合的方式召开，本次会议召集人为公司董事会。现场 会议召开时间为：2025 年 5 月 12 日下午 14:00，召开地点为天津市 西青经济开发区民和道 12 号。网络投票采用上海证券交易所网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 ...