天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 九次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6 号院 旭阳大厦会议室。公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中董事张英伟 和宋万良参加了现场会议，董事王志、陆继刚、张亚男、韩勤亮、杨路、魏伟和 尹天长以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于《2025 年第一季度报告》的议案 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-019 杨路先生、尹天长先生回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议 ...