证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-029 实丰文化发展股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 第四届董事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 24 日以邮件及专人送达等方式给各位 董事、监事、高级管理人员。会议于 2025 年 4 月 29 日在广东省汕头市澄海区文冠路 澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权 先生召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事金鹏先生、姚建 曦先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合 《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。出席会议 的董事通过了以下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年第一季 度报告的议案 ...